Caracas verschickte 127 Tonnen Gold der Zentralbank an Schweizer Raffinerien über einen Zeitraum von fünf Jahren, um Bargeld und Sicherheiten zu beschaffen, während die venezolanische Schuldenkrise sich vertiefte.
Vor zehn Jahren verschickte Venezuela heimlich Gold im Wert von fast 4,7 Milliarden Schweizer Franken (€5,05 Mrd) aus den Reserven des südamerikanischen Landes mit der Absicht, es zu schmelzen und international zu verkaufen.
Über einen Zeitraum von fünf Jahren brachte Venezuela 127 Tonnen Gold per Luftfracht in die Schweiz, was später von den Schweizer Zollbehörden nachverfolgt wurde, die sämtliche Ein- und Ausfuhren in das Land registrieren und melden.
Die Schweiz ist ein führendes internationales Zentrum für Gold und nach Wert gemessen der größte Importeur und Exporteur von Gold weltweit, wobei Schweizer Zolldaten in den letzten Jahren enorme Zuflüsse und Abflüsse zeigen.
Für ein Land wie Venezuela, das versucht, Barren aus den Goldreserven der Zentralbank zu monetarisieren, ist die Schweiz Standort einiger der weltweit größten Raffinerien. Dazu gehören Valcambi, PAMP und Argor-Heraeus, die weitgehend im Kanton Tessin konzentriert sind.
Raffinerien können Metalle einschmelzen und in die höchsten international handelbaren Formate oder „Good Delivery“-Barren umformen und die Unterlagen sowie Zertifikate bereitstellen, die den Goldtransport und -verkauf über globale Märkte erleichtern
Die Schweizer Regierung veröffentlichte früher keine Daten über Venezuelas Goldtransfers, im Einklang mit dem Erbe der maximalen finanziellen Diskretion des Bundes, das es weiterhin sowohl führenden Geschäftsleuten als auch autokratisch veranlagten Führern attraktiv macht, einen Ort zu finden, um Vermögenswerte zu lagern oder zu liquidieren.
Der öffentliche Schweizer Rundfunksender SRF berichtete, dass die Maduro-Regierung Gold ins Ausland verschickte als „Akt der Verzweiflung“, um eine Staatspleite abzuwenden, einen Teil des Goldes verkaufte und einen Teil als Sicherheit für Kredite sowie zur Refinanzierung ihrer Schulden nutzte.
Als Venezuela 2017 in Zahlungsausfall geriet, war das Land bereits effektiv vom normalen Refinanzierungsgeschäft ausgeschlossen und ihm gingen die nutzbaren harten Devisen aus.
Ein Policy-Papier aus dem Jahr 2017 des Center for International Governance Innovation (CIGI) schätzte eine Finanzierungslücke von mehr als 15 Mrd. USD (€12,84 Mrd.) in jenem Jahr, mit einem Zinsdienst für Anleihenschulden von rund 12 Mrd. USD (€10,27 Mrd.), der auf nahezu 20 Mrd. USD (€17,1 Mrd.) ansteigen würde, wenn Zahlungen mit China einbezogen würden.
Venezuela hatte eine „bedeutende Finanzierungslücke“ und „wenige Vermögenswerte oder politische Optionen, um sie zu schließen“, so die Berichte des CIGI, veröffentlicht zu der Zeit, als Maduro Gold nach Schweiz schleuste.
Ölexporteinnahmen, die früher und weiterhin die Hauptquelle für Dollars des Staates waren, waren eingestürzt, wobei CIGI feststellte, dass „die Exporterlöse erschreckend unzureichend sind, um den diesjährigen Zinsdienst der Anleihen zu decken“.
Nach dem Wiederschmelzen wurde nach Angaben von SRF ein Teil des venezolanischen Goldes wahrscheinlich in andere Länder wie Großbritannien, das ebenfalls ein wichtiger internationaler Goldhandelsplatz ist, transferiert, und Venezuela verkaufte einen Großteil des Goldes an die Türkei.
Zu jener Zeit verstießen die Importe in die Schweiz gegen keine Sanktionen. Solche Transaktionen wären jedoch heute höchst unwahrscheinlich, da der Bundesrat 2018 die Vorschriften für Finanztransaktionen verschärfte, nachdem die bedeutenden Sanktionen gegen Venezuela in Kraft getreten waren und sich damit an EU-Maßnahmen ausrichtete.
So scheiterte der Versuch, durch die Verlagerung der Goldreserven ins Ausland eine staatliche Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, weitgehend. Bereits 2017 war Venezuela nicht in der Lage, seinen Verpflichtungen nachzukommen und konnte weder die Schulden noch die entsprechenden Zinsen bedienen.
Die derzeitige Auslandsschuldenlast des Landes wird auf bis zu 170 Mrd. USD (€145,4 Mrd.) geschätzt, was dem zweifachen der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes entspricht und es faktisch bankrott macht.
