Die Deutsche Bank befindet sich derzeit im Visier von Untersuchungen des Bundeskriminalamts. Behörden durchsuchen Räumlichkeiten in Frankfurt und Berlin wegen des Verdachts der Geldwäsche.
Die Bundeskriminalpolizei durchsuchte am Mittwochmorgen die Büros der Deutschen Bank in Frankfurt und Berlin; die Durchsuchungen wurden von der Staatsanwaltschaft Frankfurt angeordnet.
Ungefähr 30 Ermittler betraten nach Angaben von Der Spiegel, der die Nachricht zuerst berichtete, die Frankfurter Zentrale der Bank in Zivilkleidung. Ein weiterer Standort der Deutschen Bank in Berlin wurde ebenfalls durchsucht.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannte Führungskräfte und Angestellte der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche. Die Bank soll Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Unternehmen unterhalten haben, die möglicherweise zur Geldwäsche verwendet worden sein könnten.
Die Süddeutsche Zeitung hat berichtet, dass der Fall einen bekannten ehemaligen Kunden der Bank betreffen könnte: den russischen Milliardär Roman Abramowitsch. Abramowitsch steht seit März 2022 aufgrund seiner Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unter EU-Sanktionen. Die Behörden prüfen, ob die Deutsche Bank in vergangenen Transaktionen mit ihm die Anti-Geldwäsche-Kontrollen ordnungsgemäß durchgeführt hat.
Eine Schwerpunkt der Untersuchung, so die Süddeutsche Zeitung, ist, ob verdächtige Transaktionen den Behörden zu spät gemeldet wurden. Banken sind verpflichtet, verdächtige Zahlungen unverzüglich zu melden; eine verspätete Meldung kann zu Geldstrafen führen.
Die Deutsche Bank bestätigte, dass Durchsuchungen stattfinden und dass sie vollständig mit den Staatsanwaltschaften kooperiert. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft lehnte es ab, Details zu den Geschäftsbeziehungen oder den untersuchten Transaktionen zu nennen.
Die Durchsuchungen erfolgen einen Tag, bevor die Deutsche Bank ihre jährlichen Ergebnisse vorlegen soll, in denen sie voraussichtlich ihren höchsten Gewinn seit vielen Jahren bekannt geben wird.
Die Durchsuchung am Mittwoch ist nicht das erste Mal, dass die Büros der Deutschen Bank Gegenstand polizeilicher Ermittlungen waren.
Im April 2022 durchsuchten deutsche Behörden die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wegen des Verdachts der Geldwäsche, verbunden mit verspäteten Meldungen von zwei Verdachtsmeldungen (SARs), was zu einer Geldbuße in Höhe von 7 Mio. € führte. Im Mai 2022 durchsuchten die Beamten erneut die Frankfurter Büros aufgrund von Vorwürfen des Greenwashing gegen den Vermögensverwalter des Kreditgebers, DWS. Dies wurde von einer weiteren Durchsuchung im Oktober desselben Jahres begleitet, ausgelöst durch eine Untersuchung wegen Steuerbetrug.
Im Jahr 2018 inspizierten rund 170 Polizeibeamte die Frankfurter Zentrale nach angeblichen Versäumnissen, verdächtige Transaktionen, die über eine Offshore-Einheit in den Britischen Jungferninseln geleitet wurden, zu kennzeichnen. Diese Untersuchung führte nicht zu strafrechtlichen Anklagen, obwohl dem Kreditgeber eine Geldstrafe in Höhe von 15 Mio. € wegen Mängeln in seinen Anti-Geldwäsche-Schutzmaßnahmen auferlegt wurde.
